Новости города БезФормата.Ru
Невинномысск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и утвердил его повестку дня

22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.


Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
  17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


***


Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


***


Совет директоров утвердил отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность


***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:



(рубли)

Нераспределенная прибыль отчетного периода

41 876 917 365,56

Распределить на:


      Резервный фонд

2 093 845 868,28

      Развитие Общества

19 907 568 709,87

      Дивиденды

19 875 502 787,41

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА:

  • выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
  • выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава;
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положения о Правлении;
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
  • Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии.

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».


    Рекомендация о выходе из состава Партнерства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и КОНЦ и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.


    ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.


    ***


    С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам:


    - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;


    - г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;


    - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;


    а также на веб-сайте Общества:  www.rushydro.ru .
    ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 21 июня 2017 года заседания Совета директоров в заочной форме.
    09.06.2017 Каскад Кубанских ГЭС
    Почти 130 тысяч рублей собрали ставропольцы для нуждающихя детей - News.1777.RuБлаготворительная акция «Спорт детям! В искрах танца» прошла 19 октября в Ставропольском Дворце детского творчества, сообщает «СвоёТВ» .
    22.10.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлением о совершенных мошеннических действиях обратилась пенсионерка.
    22.10.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Стелу в Кисловодске изуродовали вандалы - ГТРК СтавропольеВандалы снова изрисовали непристойными надписями мемориал "Огонь Вечной Славы" в Михайловске.
    22.10.2017 ГТРК Ставрополье
    Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю задержана подозреваемая в совершении мошеннических действий.
    22.10.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Глава Пятигорска подал в отставку - ГТРК СтавропольеГлава Пятигорска Лев Травнев подал в отставку. По данным источника  ГТРК "Ставрополье" на его должность назначен Андрей Скрипник.
    21.10.2017 ГТРК Ставрополье
    На кладбище в Георгиевске произошел взрыв - ГТРК СтавропольеСегодня на кладбище Георгиевска произошел взрыв. По предварительным данным, сдетонировала граната.
    20.10.2017 ГТРК Ставрополье
    В дежурную часть Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлением о совершенных мошеннических действиях обратилась пенсионерка.
    22.10.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    На Ставрополье пропал мужчина - ГТРК Ставрополье21 октября он ушёл из дома в селе Александровском и до сих пор не вернулся.
    22.10.2017 ГТРК Ставрополье
    Аферистка пообещала за 340 тысяч оформить инвалидность - ГТРК СтавропольеНа Ставрополье задержана подозреваемая в мошенничестве. Следствием установлено, что аферистка  предложила пенсионерке за 340 тысяч рублей помочь в оформлении инвалидности.
    22.10.2017 ГТРК Ставрополье
    взрыв - Кисловодский Экспресс
    На кладбище Георгиевска произошел взрыв
    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва на одном из кладбищ Георгиевска.
    Кисловодский Экспресс
    Как защититься от негатива в Интернете?
    Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Многообразие и объемы ресурсов Всемирной паутины делают его в том числе и источником потенциального вреда для молодых душ.
    Ставропольская правда
    спасатели - Кисловодский Экспресс
    Спасатели не допустили возгорания автомобиля
    Страшная авария произошла 18 октября на 192-м километре автодороги Кочубей–Зеленокумск–Минеральные Воды.
    Кисловодский Экспресс
    Культура без барьеров - Министерство культурыКак сделать культуру без барьеров?
    22.10.2017 Министерство культуры
    концертом - Кисловодский Экспресс  «Лермонтовские сезоны», грандиозное событие, проводимое в Пятигорске ежегодно и посвященное памяти М. Ю. Лермонтова, закончилось традиционным гала-концертом в стенах городской библиотеки имени Горького.
    21.10.2017 Кисловодский Экспресс
    зазвучат - Кисловодский Экспресс21 октября в Кисловодске в зале им. Скрябина пройдет концерт в рамках проекта «Музыка звезд».
    21.10.2017 Кисловодский Экспресс
    Солженицын в мультимедийном измерении - Пятигорская правда
    Солженицын в мультимедийном измерении
    В столице СКФО в сквере напротив Центральной городской библиотеки им. М. Горького открылась необычная выставка.
    Пятигорская правда
    Дух поэта на пятигорской земле - Пятигорская правда
    Дух поэта на пятигорской земле
    Одним из самых масштабных мероприятий фестиваля «Лермонтовские сезоны-2017» стал Всероссийский конкурс поэзии.
    Пятигорская правда
    Стихи около домика с камышовой крышей - Пятигорская правда
    Стихи около домика с камышовой крышей
    Открытый микрофон «Читаем М. Ю. Лермонтова наизусть» прошел в Пятигорске.
    Пятигорская правда
    Состоялись матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона, Вот их результаты: «Краснодар-2» — «Анжи-2» – 3:1, СКА — «Афипс» – 0:1, «Ангушт» — «Армавир» - 3:3,
    22.10.2017 Ставропольская правда
    Первая группа 21 тур 18 октября   Гигант - Спартак 2:4    21 октября Электроавтоматика - Колос-Калининское 1:0   Свободный труд - ФК Зеленокумск перенос   Нарт - ФК Ессентуки 0:3   Труженик - Искра 2:0   Локомотив - УОР
    22.10.2017 Федерация футбола
    Вторая группа Финальная часть 4 тур 22 октября   СтавропольАгроСоюз - Торпедо 9:0   ФК Дмитриевское - Строитель 3:0   ФК Софиевский - ФК ГМЗ 1:2  
    22.10.2017 Федерация футбола
    турнир - Кисловодский Экспресс
    В Железноводске состоялся турнир по футболу
    В Железноводске состоялся первый турнир на новой многофункциональной спортивной площадке.
    Кисловодский Экспресс
    ПОБЕДНЫЙ ЕВРОДЕБЮТ - Ставропольские губернские ведомости
    ПОБЕДНЫЙ ЕВРОДЕБЮТ
    Ставропольские «викторианцы» прошли в следующий раунд «Кубка вызова» Успешно дебютировали на континентальной арене гандболисты клуба «Динамо-Виктор».
    Ставропольские губернские ведомости
    штангиста - Кисловодский Экспресс
    Золото первенства Европы у Ставропольского штангиста
      Первенство Европы по тяжелой атлетике прошло в Албании в городе Дуресс.
    Кисловодский Экспресс
    Почти 130 тысяч рублей собрали ставропольцы для нуждающихя детей - News.1777.RuБлаготворительная акция «Спорт детям! В искрах танца» прошла 19 октября в Ставропольском Дворце детского творчества, сообщает «СвоёТВ» .
    22.10.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлением о совершенных мошеннических действиях обратилась пенсионерка.
    22.10.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Стелу в Кисловодске изуродовали вандалы - ГТРК СтавропольеВандалы снова изрисовали непристойными надписями мемориал "Огонь Вечной Славы" в Михайловске.
    22.10.2017 ГТРК Ставрополье
    Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю задержана подозреваемая в совершении мошеннических действий.
    22.10.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Глава Пятигорска подал в отставку - ГТРК СтавропольеГлава Пятигорска Лев Травнев подал в отставку. По данным источника  ГТРК "Ставрополье" на его должность назначен Андрей Скрипник.
    21.10.2017 ГТРК Ставрополье