Новости города БезФормата.Ru
Невинномысск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и утвердил его повестку дня

22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.


Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
  17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


***


Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


***


Совет директоров утвердил отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность


***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:



(рубли)

Нераспределенная прибыль отчетного периода

41 876 917 365,56

Распределить на:


      Резервный фонд

2 093 845 868,28

      Развитие Общества

19 907 568 709,87

      Дивиденды

19 875 502 787,41

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА:

  • выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
  • выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава;
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положения о Правлении;
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
  • Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии.

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».


    Рекомендация о выходе из состава Партнерства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и КОНЦ и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.


    ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.


    ***


    С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам:


    - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;


    - г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;


    - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;


    а также на веб-сайте Общества:  www.rushydro.ru .
    ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 21 июня 2017 года заседания Совета директоров в заочной форме.
    09.06.2017 Каскад Кубанских ГЭС
    триколоре - Кисловодский ЭкспрессИстория флага Российской Федерации, а также значение цветов триколора и другие важные сведения о символе нашей Родины узнают посетители библиотек и молодежных объединений города Пятигорска.
    22.08.2017 Кисловодский Экспресс
    Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров принял участие в «Дня
    23.08.2017 Ставропольская правда
    Тело кадета обнаружено возле кладбища в Буденновске - ГТРК СтавропольеВ Буденновске проводится проверка по факту смерти подростка в результате отравления газом для заправки зажигалок.
    23.08.2017 ГТРК Ставрополье
    мошенник - Кисловодский ЭкспрессПо информации ГУ МВД по Ставропольскому краю двое руководителей одного из кредитно-потребительских кооперативов в 2010 году вступили в сговор.
    23.08.2017 Кисловодский Экспресс
    Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю пресекли попытку незаконной передачи осужденному запрещенных веществ - УФСИНВ исправительную колонию № 4 ст. Александрийской для осуществления передачи осужденному прибыл 21-летний житель г. Пятигорска.
    23.08.2017 УФСИН
    Главная сцена АртМашука на Комсомольской поляне Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель директора форума по культурно-массовой и образовательной программам Любовь Крысина Фото:
    22.08.2017 Ставропольская правда
    Тело кадета обнаружено возле кладбища в Буденновске - ГТРК СтавропольеВ Буденновске проводится проверка по факту смерти подростка в результате отравления газом для заправки зажигалок.
    23.08.2017 ГТРК Ставрополье
    Житель Ставрополья убил молодого человека выстрелом из ружья - News.1777.RuВ правоохранительные органы Изобильненского района 22 августа поступило сообщение об инциденте, который произошёл в посёлке Солнечнодольске.
    23.08.2017 News.1777.Ru
    В Ингушетии уничтожена группа боевиков - ГТРК СтавропольеВ Малгобекском районе Ингушетии завершена спецоперация. Группа боевиков, блокированная в одном из домов селения Пседах, нейтрализована, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
    23.08.2017 ГТРК Ставрополье
    дтп - Кисловодский Экспресс
    В ДТП в Минводах пострадали дети
    Четыре человека пострадало в результате ДТП в Минеральных Водах 20 августа.
    Кисловодский Экспресс
    школьниц - Кисловодский Экспресс
    На двух школьниц упало дерево
    В Лермонтове на двух 11-летних девочек упало огромное дерево. Инцидент произошел, когда пострадавшие вышли на прогулку во двор многоэтажного дома.
    Кисловодский Экспресс
    дтп - Кисловодский Экспресс
    В ДТП в Минводах пострадали детях
    Четыре человека пострадало в результате ДТП в Минеральных Водах 20 августа.
    Кисловодский Экспресс
    С любовью к Родине - Пятигорская правдаС размахом отметили в Пятигорске День Государственного флага РФ. Свой вклад в празднование внесли Городской Дом культуры № 1 совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения.
    23.08.2017 Пятигорская правда
    Форум «АртМашук» в Пятигорске открыл творческие мастерские для молодых художников, музыкантов, дизайнеров, артистов и танцоров - Администрация г. ПятигорскМастер-классы давали признанные мастера своего дела: живописец Сергей Паршин, хореограф цирка Дю Солей Марио Форелли, солист Ставропольского государственного театра оперетты Алексей Парфенов и другие.
    23.08.2017 Администрация г. Пятигорск
    Легенды ставропольского искусства. Часть вторая - СКМИИЛегенды ставропольского искусства. Часть вторая В  пятницу 25 августа в 16.00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств  состоится открытие второй выставки проекта «Легенды ставропольского искусства».
    23.08.2017 СКМИИ
    Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Кавказская здравница
    Третьяковка на курорте
    Увидеть сокровища Третьяковской галереи теперь можно и в Сочи. На курорте «Имеретинский» открылась необычная выставка «Окна в Россию.
    Газета Кавказская здравница
    конкурса - Кисловодский Экспресс
    Ставропольчане стали победителями литературного конкурса
    Открытый межрегиональный литературный конкурс «Стихия Пегаса» прошел под эгидой Всероссийского общества инвалидов в Оренбурге.
    Кисловодский Экспресс
    «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» ПОСВЯЩЕН СКРЯБИНУ
    Второго сентября откроется 123-й творческий сезон Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И.
    Ставропольcкие ведомости
    ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЕЛО-ГОЛУБЫХ - Ставропольские губернские ведомости«Динамо» спустилось в подвал таблицы Никак не удается отпраздновать успех в первенстве России по футболу в южной зоне второго дивизиона ставропольскому «Динамо».
    23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
    ИЗ «АНЖИ» – В «АРАРАТ» - Ставропольские губернские ведомостиПервая отставка нынешнего сезона в элитном отечественном дивизионе – Премьер-лиге состоялась в Махачкале.
    23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
    ОСОБЕННЫЙ «МАШУК-2017» - Ставропольские губернские ведомостиГлавный Северо-Кавказский молодёжный форум закрыл восьмой летний сезон Особенным как по смысловому наполнению,
    23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
    Машук - Кисловодский Экспресс
    В Пятигорске состоялся горный забег на Машук
    Порядка 130 легкоатлетов разных возрастов, профессий, национальностей и уровня подготовки вышли на старт к Поляне песен, а финишировали уже на вершине Машука.
    Кисловодский Экспресс
    Кисловодске - Кисловодский Экспресс
    В Кисловодске откроют спортивно-тренировочный водный комплекс
    В городе Кисловодске в 2017 году откроют спортивно-тренировочный водный комплекс,
    Кисловодский Экспресс
    триколоре - Кисловодский ЭкспрессИстория флага Российской Федерации, а также значение цветов триколора и другие важные сведения о символе нашей Родины узнают посетители библиотек и молодежных объединений города Пятигорска.
    22.08.2017 Кисловодский Экспресс
    Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров принял участие в «Дня
    23.08.2017 Ставропольская правда
    Тело кадета обнаружено возле кладбища в Буденновске - ГТРК СтавропольеВ Буденновске проводится проверка по факту смерти подростка в результате отравления газом для заправки зажигалок.
    23.08.2017 ГТРК Ставрополье
    мошенник - Кисловодский ЭкспрессПо информации ГУ МВД по Ставропольскому краю двое руководителей одного из кредитно-потребительских кооперативов в 2010 году вступили в сговор.
    23.08.2017 Кисловодский Экспресс
    Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю пресекли попытку незаконной передачи осужденному запрещенных веществ - УФСИНВ исправительную колонию № 4 ст. Александрийской для осуществления передачи осужденному прибыл 21-летний житель г. Пятигорска.
    23.08.2017 УФСИН