Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и утвердил его повестку дня

22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.


Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
  17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


***


Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


***


Совет директоров утвердил отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность


***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:



(рубли)

Нераспределенная прибыль отчетного периода

41 876 917 365,56

Распределить на:


      Резервный фонд

2 093 845 868,28

      Развитие Общества

19 907 568 709,87

      Дивиденды

19 875 502 787,41

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА:

  • выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
  • выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава;
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положения о Правлении;
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
  • Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии.

  • ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».


    Рекомендация о выходе из состава Партнерства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и КОНЦ и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».


    ***


    Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.


    ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.


    ***


    С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам:


    - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;


    - г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;


    - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;


    а также на веб-сайте Общества:  www.rushydro.ru .
     
    По теме
     
    70 самых активных и талантливых школьников стали обладателями премии Главы Пятигорска за высокие достижения в области науки, культуры, искусства, общественной деятельности и спорта - Администрация г. Пятигорск В столице СКФО состоялась торжественная церемония двенадцатого городского форума «Юные дарования».
    23.05.2018
     
    91 поселение Ставропольского края присоединится в этом году к I V Всероссийской акции «Международный день соседей», проводимой в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
    23.05.2018
    Градобой на Ставрополье атаковал село Сенгилеевское - News.1777.Ru 23 мая в селе Сенгилеевском Ставропольского края прошёл град. Предупреждение о непогоде было заранее опубликовано на портале 1777.ru со ссылкой на краевой МЧС России, и ставропольцы были готовы к градобою.
    23.05.2018 News.1777.Ru
    В Кисловодске водитель тонированного автомобиля въехал в дерево - News.1777.Ru По предварительной версии, около 22:30 22 мая на проспекте Победы в Кисловодске водитель автомобиля «ВАЗ-210930» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.
    23.05.2018 News.1777.Ru
    «Твой выбор» или куда могут завести ложь, обман и фантазии - Министерство труда и соцзащиты В рамках  оперативно-профилактического мероприятий «Твой выбор», «Ребенок и семья», нацеленных на выявление несовершеннолетних, причисляющих себя к фанатским движениям и неформальным молодежным объединениям,
    23.05.2018 Министерство труда и соцзащиты
    Следственными органами Южного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-2 в Ставропольском крае, сообщили в Южном СУТ СК России.
    23.05.2018 Ставропольская правда
    Акция "Ночь музеев" - Георгиевский историко-краеведческий музей 19 мая 2018 года мы приняли участие в общероссийской акции «Ночь музеев».
    24.05.2018 Георгиевский историко-краеведческий музей
    День Победы-праздник всенародный! - Георгиевский историко-краеведческий музей 9 мая 2018 года двери нашего музея были открыты для бесплатного посещения жителями и гостями нашего города.
    24.05.2018 Георгиевский историко-краеведческий музей
    ГЛАВНЫЙ РАЗВЕДЧИК СОВЕТСКОГО КИНО - Ставропольские губернские ведомости Помню, однажды по редакции газеты «Ставропольская правда» разнеслась весть: «Сегодня во время перерыва состоится встреча с Павлом Кадочниковым».
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    На целую неделю Ставрополь помолодел на 5000 юных лиц Примерно столько участников и гостей со всей страны собралось на фестивале «Российская студенческая весна – 2018».
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    18 мая отмечался Международный день музеев, и, как обычно, ставропольские музеи уже в который раз присоединились к всемирной акции «Ночь музеев», распахнув свои двери для всех желающих.
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    В рамках Всероссийской студенческой весны в г. Ставрополе прошло множество концертов популярных музыкальных исполнителей: рок-группы «Би-2», популярной певицы Ёлки и рэпера Мота.
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    ПОДВИГ ГВАРДЕЙЦА - Ставропольские губернские ведомости Сергей Сердюков принес «Динамо» ничью в Дагестане Всего одно очко на двоих получили по итогам 32-го тура первенства России по футболу в южной зоне второго дивизиона краевые клубы.
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ - Ставропольские губернские ведомости На минорной ноте завершили сезон волейболисты клуба «Трансгаз-Ставрополь».
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    Призовые места в международных турнирах по дзюдо - Филиал СКФУ в г. Пятигорске   Студент 1 курс юридического факультета Кашеев Демис принял участие и занял призовые места: 5 - 6 мая в Международном турнире по дзюдо в Греции в селе Аминдео - 3-е место;
    23.05.2018 Филиал СКФУ в г. Пятигорске
    19 мая стадион «Олимпийский» села Новоселицкого Ставропольского края впервые стал местом проведения спортивных соревнований «Патриот» комплекса «Готов к труду и обороне».
    23.05.2018 Ставропольские губернские ведомости
    Бокс – один из самых популярных и зрелищных видов спорта, причём и один из самых успешных для наших соотечественников на международной арене ещё со времён Советского Союза.
    23.05.2018 Газета Кавказская здравница